*ST秦岭(600217)：董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　 陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司于2008年3月24日以通讯方式召开四届十七次董事会(临时)，会议审议通过聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司提供相关服务的议案。 董事会决定于2008年4月15日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议上述议案。